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棒杰股份:独立董事牛牛赌博先生2012年度述职报告

作者:admin 发布时间:2018-11-02

Zhejiang Jie Jie数码编结物股份股份有限公司

孤独董事牛牛赌博老师 2012 年度述职音

入席股票持有者:

2012 年度个人作为Zhejiang Jie Jie数码编结物股份股份有限公司(以下略号“公司”)

的孤独董事,笔直的禀承公司条例做事、在流行中的应付股票上市的公司孤独董事的正好暗示、

在流行中的提高权利警惕的若干必须穿戴的、深圳股票交换中微不足道的一小笔钱板

《股票上市的公司正态化经纪基础》等、法规和《Zhejiang Jie Jie数码编结物股份股份有限公司公

机关尺、《Zhejiang Jie Jie数码编结物股份股份有限公司孤独董事从事制造法》等的必须穿戴的,在

2012 在年度任务中宗教尽职,董事会的严肃的思索,并颁布互相牵连约定。

孤独暗示,使使充满柔韧的孤独的功能,实在保养公司的合法权利。现时我会在那里。 2012 年

孤独董事的业绩音如次。:

一、列席相遇

1、列席董事会相遇:

2012 该公司共必须 7 次董事会,列席现场相遇 7 次、交际付诸表决相遇

0 次,所其中的一平衡账目都是我朝外思索过的。,积极参与议论,赠送合理化提议。。

很 7 董事会相遇的持有违禁物竞技,我投了投票赞成者。,无支持、弃权票。

2、列席董事会相遇约定相遇:

2012 年度公司激起审计约定相遇 5 次,激起著名的人物约定相遇 2 次,个人

持有违禁物账目都越过朝外思索。,积极参与议论,赠送合理化提议。。

3、列席股票持有者大会:

2012 年度,该公司已激起。 1 次股票持有者相遇,2 暂时股票持有者大会,我竭尽全力

席相遇。股票持有者们在会上赠送了成绩。,并恢复并解说互相牵连位置。。

二、表达孤独暗示

理智应付孤独董事惯例的正好暗示、《深圳证劵交换

《中小股票上市的公司正态化经纪向导》,谈话公司的孤独董事。,对

2012 年度股票持有者大会决议和公司决议书的执行位置,董事会确定的要紧事项,

事前意识事实的细目是不可避免的的。,禀承关系法规停止仔细审察,并以青红皂白写信。

孤独董事的暗示。,详细位置如次:

2012年3月28日,在公司激起的次要的届董事会直觉次相遇上,经过朝外

逮捕与使生效,对《在流行中的2011年度表面辩解位置及关系方资产服务位置》、《2011 年

按比例融资应用位置特殊音、修正审计机关著名的人物推荐

刘朝阳老师是该公司的董事攻读学位者。、应付高层执行指令成绩评价与薪酬能解决

惯例》、暂时应用平衡公司副刊移动性的推荐

暗示。

琐碎见报在 2012 年 3 月 31 日本趋势书信网

两倍公猪直觉次相遇关系事项的孤独暗示。

2012年8月3日,在公司激起的二板董事会八号次相遇上,经过朝外了

解说与使生效,至若2012年6月30日公司的表面辩解和服务者

况》、变卦公司注册本钱的推荐及其修正

回归发射出版孤独暗示。

琐碎见报在 2012 年 8 月 6 日本趋势书信网二

在流行中的董事会八号次相遇关系事项的孤独暗示。

2012年10月23日,在公司激起的次要的届董事会第十次相遇上,经过朝外

逮捕与使生效,在流行中的约定刘朝阳老师为书记长的孤独暗示。

琐碎见报在 2012 年 10 月 24 日本趋势书信网

两倍公猪第十次相遇关系事项的孤独暗示。

2012年12月10日,在公司激起的二板董事会第十一次相遇上,我经过了认可。

真逮捕与使生效,募集资产签订协议未核实平衡的手段

竞技在金上的孤独竞技和津贴永恒副刊液。

琐碎见报在2012 12月12日2009大趋势书信网

本钱花费签订协议不极盛时平衡不再手段 并永恒副刊剩余额的资产和利钱。

的孤独暗示》。

2012年12月28日,在公司激起的二板董事会第十二次相遇上,我经过了认可。

真逮捕与使生效,义乌市捷捷小额借出公司增加股份跳动念书

表达孤独暗示。

琐碎见报在2012 年12月29日本趋势书信网二

在流行中的董事会第十二次相遇关系事项的孤独暗示。

三、专业约定的体现

2012 禀承BO特殊约定的委托书,谈话审计约定的构件。,共

列席 5 团体约定相遇,详细如次:

2012年2月22日,次要的届董事会审计约定激起最初的相遇,从容和经过相遇

公司决算表。。

2012 年 3 月 14 日,二板公司激起次要的次相遇,从容和经过相遇

会计人员对公司财务和会计基础流出的初步审计暗示。

2012 年 3 月 18 日,次要的届董事会激起第三次相遇,从容和经过相遇

了《2011 年度决算表、《在流行中的 2011 年度审计任务总结音

续聘 2011 审计机关年度柔韧的。

2012 年 4 月 10 日,次要的届董事会激起第四次相遇,从容和经过相遇

公司编纂 2012 最早的地区决算表、2012 年最早的地区审计任务与 2012

次要的地区2013审计发射 2012 年最早的地区募集资产专项审计音》。

2012 年 7 月 23 日,次要的届董事会激起第五次相遇,从容和经过相遇

公司编纂 2012 上半年决算表。

谈话著名的人物约定主席。,共掌管激起 2 著名的人物约定相遇,详细

如次:

2012 年 3 月 18 日,二板著名的人物约定激起了最初的相遇。,相遇从容

经过了著名的人物公司董事的推荐。

2012 年 10 月 20 日,二板著名的人物约定激起次要的次相遇,相遇从容

经过著名的人物董事会书记的推荐。

谈话战术约定的构件。,协同列席 1 次战术约定相遇,详细如次:

2012 年 3 月 18 日,二板战术约定最初的相遇激起。,相遇从容

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四、公司真的考察

作为孤独董事,我们家与公司握住使无空闲。,关怀公司的开展,在激起中

董事会将主动精神包含并得到互相牵连书信。,并经过现场考察等各当事人。

式,包含公司的宏观世界运作位置。,我们家为董事会的要紧确定做了使充满的预备。。

我听取公司互相牵连机关和公司的市情况位置。、从事制造、日常财务运作及互相牵连市

易,与公司能解决层沟通。,探究公司开展目的。

五、警惕大众合法权利的任务

1、2012 我继续关怀公司的书信启示。,公司活期公报及中期公报

教科书,在书信启示前反省电子邮件。,催促公司顺风的深圳股票交换。

上市必须穿戴的及静止法度、法度、法规的关系必须穿戴的,真实、精确、即时极盛时地执行邮政

息启示工作。

2、在股票上市的公司 2012 年度音的编制与启示,实在执行孤独董事的作用

和工作,仔细听取能解决层在流行中的公司年度BU的音,包含、

主要的 2012 年度审计应付与审计任务进行,百折不挠的履行使使充满柔韧的孤独董

事务监视功能,握住审计孤独性。

3、作为公司的孤独董事,笔直的禀承关系法规做事、《公机关尺和《公司独

《正好方针》必须穿戴的中作用的执行,正点列席董事会相遇。,仔细从容

杂多的票据,成立暗示,并孤独运用专门知识。、公平断定,实在

保养公司和股票持有者的津贴。。

4、在素日,我注意即时包含和主要的Chin。、浙江使结合监视能解决局和深圳股票交换

彝族法规最新材料,不断提高念书。经过继续的锻炼和深一层的的念书

逮捕与逮捕定额公司管理构造,深一层的扶助

提高对公司合法权利的警惕。

六、静止事项

2012 我并缺勤企图在往年激起董事会。;缺勤租用或辞退会计人员的提议。

念书所的位置;缺勤孤独叫进来表面审计机构和ADVIS。

2013 我将在2008遵照深一层的的拘谨。、百折不挠的、宗教基础,理智《公机关尺、《独

互相牵连法规的请求,如惯例,继续执行孤独董事的作用,采用主动精神。

包含公司的运作位置,常常与静止董事、能解决者与能解决者的沟通,改良董事会方针决策

科学性,警惕大花费者特殊是S的合法权利,助长公司继续敏捷开展,

报酬体现较好的的花费者。

七、联系信息

Email:csc0202@

孤独董事:牛牛赌博

2013 年 4 月 23 日